Les autorités thaïlandaises giflent avec succès le million de dollars de fraudes au bitcoin avec 24

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Thaïlande Scam Bitcoin

Le principal suspect dans l'affaire de la fraude bitcoin de plusieurs millions de dollars en Thaïlande n'a plus que quelques jours pour faire des plans pour sa reddition, faute de quoi les efforts pour l'extrader commenceront.

La division thaïlandaise de répression du crime a confié à Prinya Jaravijit, qui serait le cerveau derrière le stratagème frauduleux dans lequel un investisseur finlandais nommé Aarni Otava Saarimaa, perdu des bitcoins 5,564 d'une valeur de près de X millions de bahts (environ US $ 800) jusqu'en septembre 24 à se rendre.

Initialement rapporté par le Bangkok Post, Prinya avait déjà été convoqué par les enquêteurs pour une réunion le 14 de septembre mais il n’a pas réussi à se présenter. Son avocat a plutôt demandé un report en arguant qu'il avait besoin de plus de temps pour compiler des preuves pour sa défense.

Procédure d'extradition

Selon le commandant adjoint de la Division de la répression du crime, Chakrit Sawasdee, l’absence de remise lundi entraînera des procédures d’extradition contre Prinya Jaravijit. Per Sawasdee, ce n'était pas la première fois que des convocations avaient été reportées.

"Le suspect a ensuite été invité à entrer lundi et s'il l'ignore encore, les agences concernées seront contactées pour tenter de le ramener en justice", a déclaré Sawasdee.

Prinya, que l'on pense être aux États-Unis, est actuellement le seul suspect en fuite. D'autres suspects dans l'affaire de fraude Bitcoin, dont les frères et sœurs et les parents de Prinya, ont déjà comparu devant la police. Le frère cadet de Prinya, l'acteur thaïlandais Jiratpisit 'Boom' Jarajivit, a déjà été inculpé devant le tribunal, libéré sous caution sous la forme d'un 60,000 et interdit de voyager hors du pays, a rapporté CCN.

Le compte bancaire de Jiratpisit aurait reçu US $ 649,000 de Prinya mais il continue à plaider l'innocence en disant que son frère aîné avait utilisé son compte bancaire sans son consentement. Prinya a également envoyé des millions de dollars américains à sa jeune soeur, Suphitcha, mais elle a également plaidé l'innocence et s'est déclarée prête à transférer le montant à son frère.

Garder tout dans la famille

En outre, la police envisage également de convoquer le père de Prinya, Suwit Jarajivit, et sa mère, Lertchatkamol, car il existe des preuves montrant qu’ils ont reçu environ US $ X millions de dollars de leur fils.

Parmi les autres suspects cités dans l’affaire de fraude figurent le célèbre négociant en valeurs mobilières Prasit Srisuwan et l’homme d’affaires Chakris Ahmad. Dans un accord qu'il avait conclu avec Prinya, le Finlandais devait investir son argent dans des sociétés cotées à la Bourse de Thaïlande ainsi que dans Expay Software où Ahmad est un actionnaire majeur. Cependant, une fois que Saarimaa a transféré les bitcoins dans le portefeuille de Prinya, l'argent a été détourné vers les comptes bancaires appartenant principalement aux membres de la famille du cerveau présumé.

Au début du mois, Saarimaa est parvenu à un accord avec Srisuwan et Ahmad, où il a retiré sa plainte contre eux, les libérant des accusations portées contre eux.

Image en vedette de Shutterstock.

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