Des chercheurs découvrent que des millions de Quadriga sont bloqués dans la blockchain

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Le mois de février, 5, le juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, Michael Wood, a accédé à la demande de QuadrigaCX aux prises avec la créature. L’échange de crypto-monnaie embarqué indique qu’il ne peut pas accéder à une cyrpto-monnaie de clients stockée dans des coffres-forts virtuels d’une valeur de quelques millions de 180.

Le tribunal a ordonné à Ernst and Young, qui a été nommé contrôleur dans la procédure, de prendre possession de l'ordinateur portable.

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Mais les experts qui ont analysé les modèles de transfert de crypto-monnaie disponibles publiquement ont indiqué qu’il était peu probable que des coffres-forts numériques soient bourrés de millions liés à Quadriga.

"Toutes les analyses effectuées jusqu'à présent n'ont révélé aucun signe des portefeuilles froids dont elles ont parlé", a déclaré à Global News Max Galka, cofondateur et PDG d'Elementus, une société d'analyse.

Les «portefeuilles froids» sont un langage crypto pour le stockage virtuel où les entreprises détiennent souvent la majorité de leurs fonds. Parce qu’ils sont conservés hors ligne, les portefeuilles froids sont considérés comme plus sécuritaires que les portefeuilles dits «chauds», conservés sur des serveurs et gérant généralement les transactions quotidiennes, un peu comme l’argent déposé au bureau du caissier de banque.

Au lieu de cela, la société semble avoir transféré de l'argent de ses portefeuilles chauds vers d'autres échanges cryptographiques, a déclaré Galka.

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Bien que les bourses de crypto-monnaie telles que Quadriga puissent choisir de stocker l'argent des clients sur d'autres bourses plutôt que dans leurs propres coffres virtuels, ces transferts semblent être en contradiction avec le modèle commercial décrit par la société dans les procédures judiciaires. Au moins une autre analyse indépendante corrobore les affirmations de Galka, a appris Global News.

Cette recherche complique encore la situation autour de Quadriga, dont la spectaculaire fusion a attiré les yeux du monde sur le secteur canadien de la crypto-monnaie.

La crypto-change, lancée sous 2013, a sombré dans le chaos après le décès soudain de son PDG âgé de 30, Gerald Cotten, décédé subitement lors d’un voyage en Inde en décembre.

Quadriga a cessé ses activités à la fin du mois de janvier, affirmant faire face à de graves problèmes de liquidités. Elle a demandé la protection des créanciers en Nouvelle-Écosse le janvier 31.

La société ne dispose actuellement que de $ 375,000 en espèces et doit à plus de clients 100,000 un montant total d'environ 250 $, dont un million en 180, selon des documents judiciaires.

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Jennifer Robertson, la veuve de Cotten, a pris les rênes de la société mais affirme ne pas avoir été impliquée dans l'entreprise tant que son mari était en vie, selon les rapports.

«L’ordinateur portable de whig Gerry [Gerald Cotten] a réalisé que les affaires de [la société] étaient cryptées et que je ne connaissais pas le mot de passe ni la clé de récupération », lit-on l'affidavit de Robertson. «Malgré plusieurs fois et dilirecherches amicales, je n’ai pas pu les trouver écrites nulle part. ”

La société a même engagé un expert pour tenter de s'introduire dans l'ordinateur portable afin de récupérer l'accès aux fonds, mais en vain, indiquent les documents.

Cotten dirigeait les affaires de la société depuis son ordinateur portable et était exclusivement responsable du transfert d'argent entre portefeuilles chauds et froids. Selon les documents déposés par le tribunal, il était l'unique officier et directeur de Quadriga.

Cependant, alors que le PC portait l’attention jusqu’à présent, Galka et d’autres se sont penchés sur la blockchain, le grand livre numérique où sont enregistrées les transactions de crypto-monnaie.

Les chercheurs peuvent accéder à des enregistrements numériques accessibles au public pour suivre des pistes de financement.

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Lorsque Galka analysa les antécédents de transactions de Quadriga avec Ethereum, il ne trouva aucune preuve de portefeuilles froids contenant des millions de personnes.

Il y a environ un million de comptes 60 dans la blockchain Ethereum et seulement autour de 20 qui détient le solde que Quadriga prétend avoir. Mais aucun d'entre eux ne semble appartenir à l'échange, a déclaré Galka.

«Nous avons examiné chaque adresse de la blockchain avec laquelle Quadriga avait transigé - des centaines de milliers d’adresses - et, à notre avis, aucune d’entre elles ne correspond au profil d’un portefeuille froid.»

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James Edwards, un analyste indépendant de la crypto-monnaie qui publie ses découvertes sur un site Web appelé Zerononcense, semble avoir été le premier à signaler un éventuel manque de portefeuilles froids associé à Quadriga.

"Il semble qu'il n'y ait pas de réserve identifiable de portefeuille froid pour QuadrigaCX", a conclu Edwards dans un rapport accessible au public.

Chez Elementus, Galka a indiqué avoir retracé des fonds provenant probablement de Quadriga et se trouvant à ShapeShift, une plateforme de crypto-monnaie basée aux Etats-Unis ayant fait l’objet d’une enquête du Wall Street Journal (WSJ) sur le blanchiment d’argent.

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Le chef de la direction de ShapeShift, Erik Voorhees, a déclaré par e-mail à Global News que sa société avait découvert "un certain nombre de transactions potentiellement liées à QuadrigaCX remontant à 2016, bien que celles-ci puissent simplement être des clients de Quadriga."

En ce qui concerne l'article du WSJ, qui affirmait en septembre qu'un «défilé de présumés criminels» utilisait ShapeShift pour dissimuler des fonds, Voorhees a déclaré qu'il s'agissait d'un «non-sens».

La société a publié une réfutation de l’enquête WSJ. Plus récemment, elle a fourni un rapport indiquant qu'elle avait participé aux enquêtes 60 menées par les services de détection et de répression du monde entier, un volume qu'elle a qualifié de «assez typique» pour les entreprises de crypto-monnaie de cette taille.

Voorshees a déclaré que la société serait prête à apporter son aide dans toute enquête légale concernant Quadriga.

Richard Niedermayer, un avocat de Stewart McKelvey à Halifax qui représente Robertson, a refusé de commenter, soulignant plutôt le dernier compte rendu de Quadriga sur les procédures judiciaires.

Pour sa part, Galka a déclaré que le fait que la crypto-monnaie de Quadriga semble avoir été transférée vers d'autres bourses plutôt que des portefeuilles froids pourrait être une bonne nouvelle pour les utilisateurs.

"Récupérer les mots de passe d'un ordinateur crypté - cela semble être une tâche difficile", a-t-il déclaré. "Mais il semble au moins possible que les fonds soient simplement utilisés dans d'autres échanges."

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