Plus de milliards de dollars à dépenser pour des activités illégales

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Plus de milliards de dollars à dépenser pour des activités illégales

Ce n'est plus la nouvelle que les crypto-criminels encaissent chaque jour. Alors que les rumeurs de piratage informatique sont encore aussi répandues qu’il ya des années, cette industrie illicite continue de s’affermir.

Cependant, peu de détails sont partagés sur la façon dont ces criminels convertissent les jetons en fiat ou sur quoi ils dépensent leur butin. Cette semaine, nous avons eu un aperçu de ce qui se passe dans les coulisses.

Hausse des niveaux de transaction illégale

Ce que nous savons, c'est que les crypto-criminels ont dépensé plus de 500 millions de dollars depuis le début de l'année et que ce chiffre pourrait encore augmenter, selon les rapports de Bloomberg.

Citant des statistiques de la société d’analyse Chachayysis, utilisant des chaînes de blockchain, Chainalysis, le journal rapporte que l’utilisation de Bitcoin pour des activités illégales pourrait atteindre le milliard de dollars 1 cette année. Pour ce faire, les criminels ont dépensé beaucoup de ces pièces sur le Darknet, le bitcoin restant le moyen de paiement préféré pour les achats illégaux.

Cependant, bien que ce rapport soit assez sombre, il convient de mentionner qu’il montre en réalité une baisse des activités illicites liées à la cryptographie. Selon le rapport, il y a une réduction du niveau de cryptographie consacré à une activité illicite, notamment par rapport aux jetons propres. Hannah Curtis, directrice générale de la société, a révélé que seulement 1 (%) de l'activité totale de Bitcoin est illégale, contre environ 7 (%) dans 2012.

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Intensification des efforts de la police

L'une des contributions les plus importantes à cette réduction est sans aucun doute la vague de mises au rebut par Dark Net qui s'est produite au cours des deux dernières années. Rien que cette année, des plates-formes illicites illicites axées sur Bitcoin et Dark Net ont cessé leurs activités après la répression par diverses agences de maintien de l'ordre locales et internationales.

Selon le rapport de Blockonomi, Bestmixer, l'un des «gobelets à monnaie» les plus populaires sur Internet, a été détruit. Selon un communiqué de presse d’Europol, Bestmixer aurait mélangé des données ayant des origines et / ou des destinations criminelles, tout en travaillant avec des blanchisseurs d’argent et des trafiquants pour dissimuler leur butin et les dissimuler aux traqueurs potentiels.

Le marché de Wall Street, une des plates-formes de commerce électronique les plus populaires de la sous-section Internet, a également été fermé récemment.

La répression du marché de Wall Street était un effort de collaboration entre Europol et la police criminelle fédérale allemande. Dans un communiqué de presse à ce sujet, Europol a révélé que la plate-forme comptait plus d'un million d'utilisateurs enregistrés. La majorité de ses utilisateurs étaient impliqués dans des activités frauduleuses telles que des données volées, des drogues, des logiciels malveillants et des documents falsifiés.

Outre les progrès déjà réalisés, il existe également un espoir quant à la capacité des forces de l'ordre de suivre les mouvements d'actifs et de lutter contre le vol.

Le mois dernier, le Groupe d'action financière (GAFI) a publié une série de guides et de recommandations en matière d'échanges devraient traiter des informations concernant la clientèle.

Selon le rapport, les échanges doivent garantir que les informations relatives à chaque transaction (y compris les coordonnées des expéditeurs et des destinataires) et les transmettre aux institutions bénéficiaires. L'application de cette condition impliquera que les bourses et les autres dépositaires d'actifs devront identifier clairement leurs clients et pourraient peut-être les voir introduire de nouvelles normes Know-Your-Customer (KYC) dans le cadre de leur processus d'inscription.

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