L'organisme maltais des finances va 'surveiller activement' les entreprises de cryptographie afin de prévenir le blanchiment d'argent

ad-midbar
ad-midbar
ad-midbar
ad-midbar

L'organisme maltais des finances va 'surveiller activement' les entreprises de cryptographie afin de prévenir le blanchiment d'argent

publicité


La Malta Financial Services Authority (MFSA), l'autorité de régulation financière du pays européen, a annoncé qu'elle "surveillera activement" les activités sous licence de crypto-monnaie dans le pays afin de prévenir le blanchiment d'argent.

L’organisme de réglementation a publié vendredi un plan stratégique triennal pour 2019-2021, indiquant qu’il modernisera son approche réglementaire afin d’être prêt et d’avancer. "Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec la FIAU [Unité d'analyse du renseignement financier] et d'autres autorités nationales et internationales, y compris l'Autorité de l'innovation numérique de Malte (MDIA) nouvellement créée", a déclaré la MFSA.

Malte abrite de nombreuses entreprises de cryptographie, y compris le plus grand échange de cryptage au monde, Binance. L'organisme de réglementation a en outre déclaré qu'il avait déjà investi et était en train de mettre en œuvre des outils de renseignement SupTech (technologie de supervision) afin de mieux identifier les fraudes et de prévenir le blanchiment de capitaux afin de protéger les investisseurs.

Tout juste en juin, la Commission européenne a recommandé à Malte de renforcer son dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent afin de correspondre à la croissance des services financiers dans le pays. La «Blockchain Island» a également été critiquée par le Fonds monétaire international (FMI) et a récemment échoué à une évaluation internationale de la LBC.

Les outils de veille de SupTech aideront à automatiser les processus réglementaires et à auditer la gestion des risques des entreprises de biens virtuels licenciées à Malte, a conclu la MFSA.

Source

fond d'annonce
fond d'annonce
fond d'annonce
fond d'annonce

SANS COMMENTAIRES