La police indienne porte plainte contre les cerveaux de l'escroquerie Bitcoin d'un million de dollars 60

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La police indienne porte plainte contre les cerveaux de l'escroquerie Bitcoin d'un million de dollars 60


GainBitcoin Inde Amit Bhardwaj

La police indienne de la ville de Pune a accusé Amit Bharadwaj et trois autres personnes - Vivek Bharadwaj, Pankaj Adlakha et Hemant Bhope, impliqués dans une arnaque cryptographique à plusieurs niveaux de marketing (MLM).

Il est allégué que Amit, qui est le personnage central de l’essai rassemblé au sujet du crore de Rs 10 (environ un million de dollars 1.42) auprès d’investisseurs non méfiants, sous le couvert d’investissements de type crypto-monnaie à haut rendement.

Le Retour Histoire

Amit Bhardwaj a commencé son parcours de crypto-monnaie dans 2016, selon son profil LinkedIn. Il se décrit comme un entrepreneur, un investisseur, un rêveur et un pionnier de Bitcoin sur LinkedIn. Il se vante d'être le fondateur de quatre entreprises basées sur la cryptographie - Amaze Miners, GB Miners, CoinBank et Amaze Mining & Blockchain Research Ltd.

Bien que le fondateur de plusieurs entreprises ne soit pas une mauvaise chose, Amit s'est lui-même engouffré dans les promesses qu'il a faites aux investisseurs. Citant par exemple sa description d'Amaze Miners sur LinkedIn, il a déclaré que:

«La technologie d'extraction de pièces de monnaie alternatives la plus intelligente au monde. Nous avons produit jusqu'à 200% le rendement annuel de l'investissement dans Alt-coin Mining. ”

Ils ont promis autant que% 10% de rendement mensuel sur les investissements Bitcoin pour une période de 18 mois.

Selon un article de The Indian Express, Amit et son équipe ont organisé des fêtes et des sommets à Macao et à Dubaï. Les yachts ont été réservés pour plusieurs jours, tous dans le but d'attirer les investisseurs. L'un des investisseurs a été cité sur le site d'informations en disant que:

«Nous avons été invités à assister au sommet des investisseurs à Dubaï et à Macao. Des billets ainsi que d'autres documents nous ont été envoyés. Lorsque nous avons commencé à faire entendre notre voix pour ne pas avoir tiré profit des sommes investies dans Bitcoin lors des sommets, Amit et son frère cadet Aditya Bhardwaj nous ont assuré que notre argent leur serait rendu, mais en vain. Outre l'Inde, des personnalités originaires de Chine, du Vietnam, de Dubaï, de Maurice et d'autres pays étaient également présentes à ces sommets. ”

Crashing Pyramid

Le stratagème est tombé en ruine lorsque les investisseurs n’ont pas obtenu les rendements promis l’année dernière. Plusieurs investisseurs ont déposé des plaintes contre Amit, affirmant qu'ils avaient été escroqués. Amit a toutefois été arrêté à Bangkok le mars 31, l’année dernière. Lui et ses complices sont en détention depuis.

Les accusés ont été identifiés comme étant le pivot du roi Amit Bharadwaj, son frère Vivek Bharadwaj, Pankaj Adlakha et Hemant Bhope. Un peu plus tôt, la police avait déposé une plainte contre Sanchit, un résident de Delhi, et Rajesh Kumar alias Raju, du Rajasthan, qui vivrait à Delhi. Ils ont été arrêtés à Delhi. La police a déclaré qu'ils avaient des liens directs avec le principal accusé, Amit Bharadwaj.

Le Times of India relatant les rôles joués par chacun des accusés a souligné qu'Amit Bharadwaj était le cerveau du stratagème. Son frère Vivek a été directeur du marketing et promoteur de la pièce de monnaie Gainbit et a également joué le rôle de conférencier lors d'événements organisés par l'entreprise. Pankaj Adlakha et Hemant Bhope ont respectivement assumé les rôles de promoteur et de secrétaire chargé de l'organisation / organisateur.

Image en vedette de Shutterstock.

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