Voici les plus grandes escroqueries et menaces de 2018

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Voici les plus grandes escroqueries et menaces de 2018

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la communauté de cryptographie n'oubliera pas 2018 de si tôt. L'année a commencé en continuant avec le battage médiatique de 2017, seulement quelques semaines plus tard, avec le crash du marché de la crypto dans l'histoire des monnaies numériques. C’était un début de marché baissier qui avait une emprise serrée sur l’espace cryptographique pour les mois 12 suivants, avec seulement quelques courtes pauses ici et là.

Cependant, le battage médiatique qui a précédé le crash a permis aux crypto-monnaies de exploser malgré des conditions peu favorables, et des milliers de nouveaux investisseurs se sont empressés de se lancer sur le marché. Comme on le sait, chaque fois que beaucoup de gens s'intéressent à quelque chose, il y a aussi beaucoup de escrocs souhaitant exploiter ceux qui ne sont pas assez prudents.

Les ICO (Initial Coin Offerings) en sont l'un des meilleurs exemples. En tant que financement participatif utilisé pour fournir aux startups des fonds qui devaient être utilisés pour créer leurs entreprises, les ICO devenaient de plus en plus populaires, en particulier lorsque les prix montaient en flèche. Cependant, étant donné que la plupart des investissements étaient basés sur la confiance dans le projet, la tendance est rapidement devenue escrocs«moyen préféré d'obtenir de l'argent en trompant les nouveaux arrivants.

Bien sûr, les escroqueries se présentent sous de nombreuses formes. C'est pourquoi nous allons maintenant examiner quelques-unes des plus grosses qui ont marqué l'année précédente.

1. BitConnect

L'escroquerie BitConnect est l'un des schémas les plus connus de l'histoire de la cryptographie. Bien que le «projet» ait pris fin au début de 2018, il a tout de même réussi à arnaquer des milliers d’investisseurs en crypto à qui on avait promis que 300% rapporterait leurs investissements. Comme la crypto était à son apogée à ce moment-là, beaucoup de gens ont fini par craquer.

L’idée était simple: BitConnect a proposé aux investisseurs d’obtenir BitConnect Coin (BCC) en échange de Bitcoin (BTC). Ensuite, les investisseurs pourraient utiliser la BCC pour prêter à différents taux de rendement des intérêts.

Finalement, la plate-forme a été remarquée par les régulateurs américains et ils ont été forcés de fermer, après avoir été qualifiés de stratagèmes de Ponzi. Beaucoup supposent qu'une arnaque similaire ne fonctionnerait pas aujourd'hui, les investisseurs semblant être beaucoup plus prudents. Après quelques recherches rapides, ils se sont rapidement rendu compte que le propriétaire de l'entreprise était anonyme, en plus de nombreux autres aspects suspects de l'opération. Cette arnaque pourrait être l’un des impacts les plus importants sur la réputation de l’OIC, ce qui a finalement conduit à la disparition de la tendance.

2. Manipulation des prix

La manipulation des prix n'a rien de nouveau dans le secteur financier et reste d'actualité. Ce type d’escroquerie fonctionne généralement en organisant des hausses de prix via des applications de messagerie, puis en vendant des avoirs afin de réaliser un profit.

Les applications de messagerie les plus notoires à cet égard sont Discord (systèmes de pompage et de vidage rapportés par 1,051) et Telegram (systèmes de pompage et de vidage 3,767). Bien que toujours illégale, la pratique est devenue assez populaire, comme en témoignent ces reportages. La plupart des escroqueries se sont concentrées sur différentes altcoins, bien que certaines d'entre elles (environ 82) aient même tenté d'avoir un impact sur Bitcoin lui-même.

3. Escroqueries sur Twitter

Les réseaux de médias sociaux étaient souvent un lieu où les investisseurs étaient ciblés par les fraudeurs, Twitter étant le plus utilisé. L'un des plus grands exemples de ce type de fraude est l'usurpation d'identité d'Elon Musk, fondateur de Tesla et de SpaceX. Quelqu'un a tenté de se faire passer pour Musk et de promouvoir une arnaque centrée sur la collecte de fonds Bitcoin. L’arnaque a utilisé plusieurs portefeuilles, l’un d’eux finissant par récolter autant que 150,000.

La tendance à pirater ou à imiter des personnalités célèbres afin de promouvoir des systèmes similaires est bien connue, ce qui explique pourquoi les investisseurs ne peuvent jamais être certains de ce qui est réel et de ce qui ne l’est pas.

4. Le Sim-Swap Heist

Un autre incident qui a fait les manchettes de nombreux titres s’est produit en août 2018. On a découvert qu’un homme de 19, connu sous le nom de Xzavyer Narvaez, était derrière un vol d’échange de cartes sim qui a entraîné un vol de plus de 1 millions de dollars en Bitcoin. En gros, l'adolescent a réussi à voler des numéros de téléphone et à accéder aux comptes financiers, aux médias sociaux et autres du même type. Après cela, il a effectué un sim-swipe, ce qui lui a permis d'utiliser ses propres appareils pour accéder à ces comptes et les contrôler.

En quelques mois, entre mars et juin, 2018, le portefeuille de monnaie numérique de Narvaez a reçu plus de 157 BTC. Les rapports ont également indiqué qu'il n'aurait probablement pas été attrapé s'il n'avait pas dépensé l'argent volé presque immédiatement pour l'achat d'une voiture de sport McLaren avec le même appareil qu'il avait utilisé pour effectuer des échanges sim.

Cependant, ce n'était pas le cas et il a dépensé 200,000 pour acheter une voiture via BitPay. Bien que l'incident de Narvaez soit peut-être le plus connu, il ne s'agit certainement pas du seul casse de ce type, car on pense qu'il existe tout un syndicat transnational qui vole de l'argent de la même manière.

5. Escroquerie vietnamienne ICO

Une autre grande nouvelle concernant les escroqueries d’ICO est apparue en avril de l’année précédente, lorsque des investisseurs de 32,000 au Vietnam ont été touchés. Les fraudeurs ont réussi à piéger suffisamment d'investisseurs pour leur voler plus de 660 $, dans deux bureaux de pays différents. Cependant, ils étaient tous deux gérés par une seule société basée à Ho Chi Minh-Ville.

Les projets ont été nommés Pincoin et iFan, et ils ont réussi à tromper leurs investisseurs rapidement et avec succès. Les propriétaires ont quitté leurs bureaux, ainsi que la ville elle-même, avant même que quiconque ait pensé à alerter les autorités. L'idée sous-jacente aux projets était simple: iFan était censé être un réseau social pour les célébrités, tandis que Pincoin était un jeton ERC-20 censé alimenter le projet PIN, qui devait à son tour devenir un grand réseau publicitaire couronné de succès. , cela offrirait également une vaste gamme d’autres services.

Inutile de dire que tous les deux ont promis des rendements élevés sur tous les investissements, et dès qu'ils ont gagné l'argent de leurs partisans, ils ont disparu avec cet argent.

6. Schémas Miniers

Les escroqueries basées sur la cryptographie vont encore plus loin que les usurpations d'identité des ICO et de Twitter et, l'an dernier, deux escroqueries minières liées ont été rendues publiques. Le responsable des escroqueries est Homero Joshua Garza, PDG des mineurs de la GAW et de Paycoin Cloud Mining. Garza a démarré les deux projets sous 2015, à quelques mois seulement de ceux-ci. GAW a rapidement été reconnue comme un stratagème de Ponzi qui a conduit à sa fermeture et Garza a finalement été condamné à une peine de prison de 21 en septembre 2018.

7. Escroquerie internationale taïwanaise

L'été dernier, en août 2018, les autorités taïwanaises ont reçu une plainte concernant une arnaque cryptographique ciblant des investisseurs internationaux fortunés, qui avait déjà réussi à arnaquer des millions de 24 en crypto.

Les autorités ont déterminé que le coupable était un citoyen, Prinya Jaravijit, qui aurait visé Aarni Otava Saarimaa, un investisseur finlandais, ainsi que son partenaire commercial basé à Taïwan, Chonnikan Kaewkasee. Les deux hommes se sont tournés vers les autorités du pays après avoir réalisé leur erreur d'investir dans Dragon Coin, une crypto-monnaie axée sur les jeux de hasard et les casinos.

La lutte contre les fraudeurs

2018 a certainement été une année d’escroqueries et d’escrocs, bien que les autorités aient réussi à se défendre de nombreuses manières. Dans le monde entier, les autorités ont multiplié les actions pour lutter contre les fraudeurs et plusieurs arrestations très médiatisées ont eu lieu tout au long de l'année.

Néanmoins, le problème demeure, car les arnaqueurs savent maintenant que le monde de la crypto peut être dérouté de son argent et qu’il n’ya pas grand-chose qui puisse les empêcher de tenter leur chance. La seule chose que les régulateurs peuvent faire pour aider à enrayer la tendance consiste à élaborer des règlements qui rendront plus difficile et dangereux les fraudeurs de continuer à tromper les gens. Et, bien que l’année baissière ait rendu les investisseurs beaucoup plus méfiants et prudents quant à ce dans quoi ils investissent, il existe encore des cas d’escrocs qui volent des cryptos dans le monde entier.

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