L'acheteur prend garde: des centaines de banni de Bitcoin montrent des marques de fraude

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Des centaines de sociétés de savoir-faire technologique qui génèrent des revenus sur le marché fiévreux des cryptomonnaies utilisent des stratégies trompeuses ou même frauduleuses pour attirer les acheteurs.

Dans une évaluation des fichiers produits pour les choix de pièces électroniques 1,450, The Wall Road Journal a identifié 271 avec des drapeaux rouges qui contiennent des documents commerciaux plagiés, des garanties de retours confirmés et des équipes gouvet manquant ou prétendant.

"Jeremy Boker" est mentionné comme co-fondateur de Denaro, une entreprise de paiement net. Dans des dossiers d'investisseurs pour un public en vedette en mars, qui prétendait avoir levé $ 8.3 millions, M. Boker se vantait de l'équipe de «powerhouse» de son démarrage de crypto-monnaie. Dans sa biographie, il note une "histoire respectable de clients joyeux" en consultation avant de libérer Denaro.

En fait, l'impression bio de M. Boker était une image d'inventaire, il n'existe aucune preuve qu'il existe et la relaxation de son personnel semble être fictive, à l'exception de deux pigistes qui ont déclaré avoir été payés par des individus qui ne leur étaient pas familiers. marché le travail, le journal a trouvé.

Les principes derrière Denaro n'a pas pu être reconnu et tente d'accéder à l'entreprise est restée sans réponse. Le véritable être humain dont le graphique a été réorienté comme celui de M. Boker s'avère être Jenish Mirani, un banquier en Pologne. M. Mirani, qui a affiché l'image sur son site internet, a expliqué "c'était vraiment choquant" de découvrir sa vie après la mort.

Les traders ont versé beaucoup plus de 1 milliards de dollars dans les choix de pièces 271 dans lesquels le journal a identifié des drapeaux rouges, conformément à une critique des déclarations commerciales et des transactions nettes - près d'une personne interrogée sur cinq. Certaines entreprises sont néanmoins en train d'augmenter leurs liquidités, même si d'autres ont fermé leurs portes. Les traders ont tellement réclamé des pertes allant jusqu'à 273 millions dans ces initiatives, conformément aux procès et aux actions réglementaires.

Les fournisseurs utilisent les choix de pièces pour augmenter les ressources en commercialisant leur forex numérique. Menées par la fièvre bitcoin, les initiatives 1,450 analysées par le Journal - une quantité considérée comme englobant la plupart de celles destinées à un public anglophone considérant 2014 - disent qu'elles ont levé au moins $ 5 milliards. En raison du fait 2017, les offres de cryptocoin ont généré beaucoup plus de $ 9 milliards dans les recettes mondiales, selon l'enquête et l'organisation des connaissances Satis Group.

Il n'y a pas si longtemps, la Securities and Trade Fee a averti les acheteurs que bon nombre de bonnes affaires sur le créneau du marché non public des cryptomonnaies pourraient violer les directives sur les valeurs mobilières, et a publié mercredi un faux papier blanc comme exemple de reste loin de.

Parce que Décembre l'entreprise a déposé des frais civils contre les organisations et les personnes dans quatre scénarios distincts impliquant des choix de pièces d'origine, reconnu comme un ICO. Au moins une douzaine d'entreprises ont mis leurs offres à jour immédiatement après que la société ait élevé ses inquiétudes, a déclaré un responsable de la SEC en février.

Au cœur de la plupart des offres de pièces de monnaie se trouve le «livre blanc» d'une société, un document qui présente généralement les énoncés de mission, les biographies des équipes et les détails technologiques d'un projet.

Parmi les livres blancs 1,450 téléchargés à partir de sites Web 3 bien connus qui suivent des offres de pièces de monnaie, le Journal a trouvé 111 qui a répété des sections entières mot à mot provenant d'autres livres blancs. Le langage copié comprenait des descriptions de plans de promotion, des problèmes de stabilité et même des caractéristiques technologiques distinctives comme la façon dont les autres programmeurs peuvent interagir avec leurs bases de données.

À tout le moins 121 des affectations n'a pas divulgué le titre d'un personnel solitaire et beaucoup d'entre eux ont énuméré les utilisateurs d'équipage qui ne semblaient pas exister, comme Denaro, ou étaient de vrais gens qui ont dit que leurs identités restaient utilisées sans leurs informations.

Le Journal a également identifié plus de deux douzaines d'entreprises qui promettaient aux acheteurs des récompenses économiques sans risque, ce que la SEC interdit. Ces livres blancs sont allés jusqu'à promettre des paiements hebdomadaires ou des retours doublés. La SEC a récemment intenté un mouvement contre les OIC qui obtiennent ce genre d'assurance, ce qui inclut PlexCorps, qui a soulevé autant que $ 15 millions en promettant un revenu 1,354% en moins de trente jours. En décembre, la société a acheté une salle d'audience pour geler les actifs de la société.

PlexCorps n'a pas répondu aux e-mails demandant un commentaire. Le 23 d'avril, quelqu'un a posté une affirmation sur la société

Fb

site web indiquant que "le travail PlexCoin n'est pas inutile, il est simplement en attente simplement parce que certaines ordonnances de la salle d'audience nous protègent contre la poursuite de la croissance de l'entreprise pour la seconde."

Le désir de bitcoin et d'autres cryptocurrences a explosé comme un rallye frénétique poussé les prix des pièces de monnaie à des sommets historiques en fin d'année dernière. Maintenant, la vérité s'est imposée pour beaucoup sur le terrain alors que les régulateurs intensifient leur surveillance et leurs avertissements de situation aux acheteurs sur la fraude dans l'industrie policière frivole.

Contrairement aux offres communautaires, les bureaux de pays se produisent généralement en dehors du cadre contraignant de la réglementation et n'ont pas besoin de soumettre des documents substantiellement officiels, le cas échéant. Cela laisse aux commerçants de faire beaucoup de détective faire le travail sur ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas.

Le langage copié, l'absence de personnel nommé et les rendements plus élevés promis sont des «signaux d'avertissement pour les acheteurs», a expliqué

Bradley Bennett,

un principal responsable de l'application à l'Autorité de réglementation des affaires financières.

«Il y aura des joueurs authentiques qui en émergeront, mais ça va être une poignée - une grande partie de cela ressemble à de la fraude à l'inventaire avec des limites réduites à l'entrée», M. Bennett, maintenant associé à l'agence Baker Botts LLP, revendiquée sur le marché plus large des pièces de monnaie.

Pour nourrir le marché en pleine croissance, des pigistes ont surgi pour publier des livres blancs pour aussi peu que $ 100.

Au minimum, les initiatives de 5 ont étoffé leurs livres blancs ou leurs sites Web avec des photos de dirigeants tirées directement de la photographie en ligne ou d'autres sites Web, selon le Journal.

Parmi les plus sérieux, il y avait le lancement de la décision d'investissement Premium Trade. Les images de son équipe dirigeante 5 étaient en même temps utilisées sur presque tous les sites internet indépendants de 500: Andrew Ravitsky, co-fondateur de Premium, était également "Dr. John Watsan, "dans un cours de cardiologie sur le net.

Quality Trade n'a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires et MM. Ravitsky et Watsan n'étaient pas joignables, si en réalité ils existent.

LoopX, qui a commencé à solliciter de l'argent l'année dernière, a promis de construire le système de négociation «le plus avancé» sur le marché de la cryptomonnaie. L'entreprise n'a nommé aucun client ou élément de groupe pour la construction de la plateforme. Son livre blanc a présenté un certain nombre d'entrées vitales similaires à un autre projet de pièce de monnaie.

"Au cours de ce voyage, nous avons identifié de grands partenaires et mentors qui ont été fortement engagés et mis en place pour fonctionner avec la vue progressive de LoopX", a écrit l'entreprise dans un passage parmi d'autres, équivalents à ceux-ci. démarrage de paiement en ligne nommé UTrust.

Juste après avoir récolté $ 4.5 millions, LoopX a disparu de l'Internet au début de Février. Son site Web est maintenant en panne et son

Twitter

compte présente un concept reliant à un poste de nouvelles alléguant que le fondateur ou les fondateurs ont couru avec le revenu. LoopX n'a ​​pas pu être trouvé pour une remarque.

Contacté par le Journal, le PDG d'UTrust, basé en Suisse,

Nuno Correia,

Il a dit qu'il avait été informé que son livre blanc avait été plagié, mais qu'il ne pensait pas qu'il y avait quelque chose à faire à ce sujet.

«Nous recevons beaucoup de copies de notre livre blanc», a mentionné M. Correia. "Ma photo, ma description, mon groupe, même notre page web a été copiée."

7 autres offres de pièces de monnaie ont également souligné les passages qui sont apparus plus tôt dans le livre blanc d'UTrust.

Conjointement avec la biographie de M. Correia, le Journal a identifié des professionnels du droit en Californie, un agent d'entiercement centré en Ukraine et le copropriétaire d'une société de médias dont les identités ont été détournées pour donner confiance à une gamme d'emplois de crypto- -commerce et crypto mining.

"Je suis un minuscule creeped par le plein," a déclaré Amanda Gavin, co-opérateur d'une entreprise de production de médias à San Francisco, dont le graphique et l'identité ont été prises à partir de sa page LinkedIn et employé pour une pièce de monnaie qu'elle avait Moyens écoutés de connu comme Pixiu.

Pixiu n'a pas répondu à un certain nombre de demandes de commentaires par e-mail et sur les réseaux sociaux.

Au moins quatre promoteurs de pièces de monnaie ont été poursuivis par des commerçants cherchant à lancer des instances de mouvement de cours. Pour la durée de sa présentation 2017, Paragon Coin a rapporté beaucoup plus que 70 millions de dollars, conformément à une plainte déposée devant un tribunal fédéral californien alléguant que l'entreprise était une entreprise «trop audacieuse, imprécise et peu pratique» pour lever des fonds pour investir dans un domaine authentique.

Paragon, lancé par un entrepreneur web mondial nommé

Egor Lavrov

et son épouse,

Jessica VerSteeg,

garanties de «connecter l'industrie du cannabis au moyen de la blockchain», conformément au livre blanc de l'entreprise. En juillet, l'entreprise conçoit pour ouvrir un lieu de coopération à Los Angeles payé "exclusivement en crypto-monnaie", selon le site internet de la société.

"Paragon se concentre sur le respect de toutes les lois pertinentes, et s'est efforcé de le faire dans le cadre de la méthode ICO totale", a déclaré

Mme VerSteeg,

qui était le 2014 Overlook Iowa États-Unis et est actuellement le principal gouvernement de Paragon, dans une déclaration fournie par l'entreprise. "Paragon se maintient à un plus haut niveau de conformité avec nos détenteurs de jetons et continuera à le faire au fur et à mesure de sa progression." M. Lavrov n'a pas pu être atteint.

Peu de temps après la fermeture de la bourse de Denaro en mars, le site Web de l'entité s'est assombri et les investisseurs allèguent maintenant sur les médias sociaux que les fondateurs se sont enfuis avec des dizaines de millions de dollars.

Daniel Armstrong, qui a travaillé pour le compte de Denaro en tant que pigiste en février, corrigeant la littérature d'entreprise, pense que le démarrage a été opéré par des Lituaniens, principalement à partir de données de paiement, de fichiers qu'il a édités et d'un message posté à Slack. juste l'un des fondateurs préparé dans une langue de plus.

"J'ai fait du marketing et du contenu textuel publicitaire pour eux", a mentionné M. Armstrong. "Quand ils me l'ont envoyé, c'était terrible et préparé par un auteur non autochtone."

Denaro n'est pas mort complètement. Un approvisionnement pour un nouveau programme de paiement il y a peu de temps a émergé connu sous le nom de Pluto Coin avec un site équivalent et un livre blanc équivalent. 50% des clients du personnel de Denaro expérimentés ont également été recyclés pour Pluto Coin, comme un graphique de M. Boker, qui apparaît dans le codage du site Web, mais n'est pas visible pour les spectateurs détendus. Il a été renommé "Ivan Denver".

Ainsi, de manière significative, Pluto Coin affirme sur son site web avoir recueilli au moins $ 10 millions d'investisseurs. Il n'a pas pu être atteint pour une remarque.

Comment le journal a déterminé les offres de cryptage douteuses

  • Le Wall Street Journal a compilé une liste de projets de crypto-monnaie 1,958 qui ont introduit une pièce de monnaie originale provenant de trois sites Web: Coinmarketcap.com, Tokendata.io et ICORating.com.

    Le journal a téléchargé des livres blancs en format PDF provenant du site Web d'un projet ou de la ressource de la liste. Des livres blancs répliqués et non anglais avaient été retirés avant de procéder à une évaluation.

    Pour préparer sa recherche, le journal a converti les PDF 1,450 en texte brut et a supprimé la ponctuation et le scénario après avoir déterminé des phrases spécifiques.

    Pour découvrir le langage répliqué, le Journal compare les phrases avec au moins 10 un terme unique à toutes les autres phrases préparées. Le Journal a ensuite passé en revue les phrases 2,483 montrant des périodes 6,392 parmi les articles 1,450 analysés.

    Pour trouver des documents qui ne mentionnaient aucun membre d'équipage, le Journal cherchait des noms figurant dans une liste de plus de 1 millions conservés par le US Census Bureau.

    Pour identifier les faux associés d'une équipe, le Journal inversé a cherché des photos de personnes affiliées à des tâches 343 qui manquaient de détails cruciaux sur les clients de l'équipe.

    Pour identifier les chances de «ne peut pas manquer», le journal a cherché beaucoup plus que des phrases 484,000 pour les phrases suivantes: absolument rien à perdre, certain gain financier, décision de retour sur investissement, rendement le plus élevé, rendement plus élevé, profit, aucune chance et petit risque. Les phrases adaptées aux paramètres des individus ont été examinées plus en détail manuellement.

    Pour découvrir des projets avec des sites Web qui ne répondaient pas, le Journal a fait un ping sur le site Internet de chaque projet et a essayé de télécharger une copie des pages de la communauté sur 31 de mars, 2018. Le Journal fréquenté chaque site ne répondant pas à sa demande de validation, il était indisponible.

Créer pour Coulter Jones à Coulter.Jones@wsj.com



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