Bitcoin Daily: Fraude cryptographique SEC; Crime 14.8M

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Bitcoin Daily: Fraude cryptographique SEC; Crime 14.8M

La Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé des poursuites pour fraude contre un particulier de Brooklyn et deux de ses entités qui se seraient impliquées dans un stratagème frauduleux en vue de vendre des valeurs numériques à des investisseurs et de manipuler le marché de ces valeurs.

L'agence envisage de geler au moins X millions de dollars sur le million de dollars que les défendeurs ont réuni dans 8 et 14.8.

Reginald «Reggie» Middleton et les deux entités qu’il contrôle, Veritaseum, Inc. et Veritaseum, LLC (collectivement Veritaseum) sont accusés de commercialisation et de vente de valeurs appelées «Veri», tout en induisant les investisseurs en erreur via de multiples déclarations fausses et omissions importantes.

Les défendeurs auraient «induit en erreur les investisseurs au sujet de leur activité commerciale antérieure et de l’utilisation du produit de l’offre, ont prétendu que la demande des investisseurs pour VERI était trop importante - mais fictive - et prétendu avoir un produit prêt à générer des revenus en l’absence d’un tel produit. La plainte allègue en outre que Middleton a manipulé le prix des jetons VERI négociés sur une plate-forme d'actifs numériques non enregistrée. La plainte allègue également que Middleton a récemment transféré une quantité importante d'actifs d'investisseurs, puis en a dissipé une partie, les transférant sur son compte personnel », selon une SEC. communiqué de presse.

Middleton et Veritaseum ont été accusés d'avoir violé les dispositions d'enregistrement et antifraude des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. En outre, Middleton aurait violé les dispositions anti-fraude en raison de la négociation.

Et les fraudeurs cryptographiques ont volé un million de dollars record aux Australiens entre janvier et juillet de cette année.

La Commission australienne de la concurrence et des consommateurs (ACCC) a révélé que bon nombre des escroqueries utilisent des plateformes de médias sociaux, de faux endossements de célébrités ou des plateformes de trading en ligne attirent les investisseurs potentiels.

«Les gens doivent actualiser leur idée de ce qu’est une arnaque pour que nous soyons moins vulnérables. Les escrocs sont des entreprises professionnelles vouées à nous arnaquer. Ils ont des centres d'appels avec des scripts convaincants, des programmes de formation du personnel et des indicateurs de performance d'entreprise que leurs «employés» doivent respecter », a déclaré la vice-présidente de l'ACCC, Delia Rickard, dans un communiqué de presse.

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