Les grandes banques ont permis à Jeffrey Epstein de commettre des crimes liés à la traite des personnes

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Contrairement à la théorie infondée selon laquelle la crypto-monnaie permet la criminalité, les grandes banques sont plus que ravies de servir des clients peu recommandables si elles en tirent assez. Le dernier exemple en date est un rapport selon lequel Jeffrey Epstein aurait apparemment utilisé ses comptes bancaires pour financer le trafic sexuel et peut-être d'autres crimes.

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La mort rapportée du financier de Wall Street et du condamné sexuel Jeffrey Epstein samedi matin dans une cellule de prison de Manhattan a laissé beaucoup de questions. Parmi ceux-ci, il cite exactement comment il a financé ses activités criminelles, notamment la traite sexuelle de mineurs à des fins d'utilisation par les riches et les puissants. Ce qui n’est pas un mystère, c’est la façon dont Epstein a financé ses perversions: il a utilisé le système de banque fiduciaire traditionnel, avec toutes ses réglementations détaillées en matière de KYC et de LBC.

Le prétendu suicide d'Epstein ne devrait pas empêcher les «légions d'avocats, de banquiers et de comptables» qui ont fouillé dans ses affaires financières ces dernières semaines, affirme le New York Times. Ceux-ci incluent des responsables effectuant des examens internes dans les deux grandes banques avec lesquelles il travaillait depuis des années, JP Morgan Chase et Deutsche Bank. Les employés de ces deux institutions financières auraient revu leurs comptes dans une tentative attendue depuis longtemps de comprendre comment ils avaient noué des relations avec le criminel condamné et pourquoi il utilisait exactement leurs services bancaires. Une personne informée de l'examen interne de la Deutsche Bank aurait déclaré: "Il est apparu que M. Epstein utilisait ses comptes pour le trafic sexuel et peut-être d'autres activités illégales".

Les grandes banques ont permis à Jeffrey Epstein de commettre des crimes liés à la traite des personnes
Siège de la Deutsche Bank à Wall Street dans le Lower Manhattan, à New York

En outre, selon le rapport, les responsables de la conformité et d'autres employés de JP Morgan Chase et de Deutsche Bank avaient vivement conseillé à leurs supérieurs hiérarchiques de cesser de faire affaire avec Epstein des années avant la fermeture définitive de ses comptes. Cela a été suggéré non pas en raison de la nature désagréable de ses activités, mais en raison des risques qui lui sont associés, tels que porter atteinte à la marque de la banque et perturber les autorités de réglementation. Cependant, d'anciens employés des deux banques ont déclaré que «les directeurs et les dirigeants ont rejeté ce conseil et ont continué à faire affaire avec le client lucratif».

Deutsche Bank uniquement récemment fermé les comptes d'Epstein

Jeffrey Epstein a plaidé coupable et a été déclaré coupable devant un tribunal d'avoir sollicité une prostituée et d'avoir recruté un mineur à des fins de prostitution à 2008. Il a purgé une peine de détention de plusieurs mois avec 13, dans le cadre d'un accord de plaidoyer, dans le cadre duquel des poursuites ont été engagées par le gouvernement fédéral pour identifier des filles de 36 âgées de 13 ans à peine. Son cas était très difficile à rater car son nom était lié à des personnalités parmi les plus célèbres et les plus puissantes au monde, telles que Donald Trump, l'ancien président américain Bill Clinton, le prince Andrew du Royaume-Uni et l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak. , et la vedette hollywoodienne Kevin Spacey.

Malgré tout, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les hauts dirigeants des grandes banques ne veulent pas abandonner son entreprise. Bien que la source de son argent soit peu connue, Epstein en a certainement beaucoup bougé. Parmi ses actifs confirmés figurent une île privée dans les îles Vierges américaines, un manoir de Manhattan d’une valeur de plus de 77 USD, un domaine de Palm Beach d’une valeur de plus de 12 USD, des biens immobiliers supplémentaires au Nouveau-Mexique et à Paris, un avion à réaction privé moins que les voitures 15. Compte tenu de cela, il n’est pas étonnant que la Deutsche Bank ait coupé ses liens avec Epstein lorsque les procureurs ont été condamnés à le réprimander de l’exploitation d’un groupe de mineures mineures victimes de la traite des êtres humains en juin de cette année.

Les grandes banques ont permis à Jeffrey Epstein de commettre des crimes liés à la traite des personnes
Une banque Chase à Manhattan, New York

JP Morgan Chase a travaillé avec Epstein depuis les derniers 1990 jusqu'à 2013 et la Deutsche Bank l'a servi depuis 2013 jusqu'au mois de juin 2019. Cette dernière banque aurait déjà commencé à communiquer son historique complet des transactions aux enquêteurs, qui attend de recevoir des demandes similaires des autorités américaines pour ses données financières.

Dans une déclaration faite samedi après le prétendu suicide, le procureur américain de Manhattan, Geoffrey S. Berman, a exprimé son engagement envers les victimes de maintenir l'enquête en cours, en dépit du décès de l'accusé. Cela signifie que le public obtiendra, espérons-le, un examen détaillé des activités bancaires criminelles d’Epstein en temps voulu.

Les grandes banques ont une longue histoire d'activisme criminel

Les gouvernements, les banques centrales et les institutions financières internationales ont tous avancé ces dernières années un discours largement sans fondement selon lequel les crypto-monnaies permettent des activités illicites. Répondu par les médias grand public, il a été utilisé pour justifier la répression des échanges et des autres fournisseurs de services de cryptographie avec des demandes de protection de la vie privée des utilisateurs ou d'interdictions absolues. En revanche, le système bancaire établi a fait ses preuves depuis longtemps dans le traitement de toutes sortes de crimes, en dépit de ses lourdes exigences en matière de conformité, et pourtant, les institutions en faute ne reçoivent rien de plus qu'une amende équivalente à une gifle.

La récente saisie d'un cargo appartenant à JP Morgan, chargé de tonnes de cocaïne 20, met en lumière l'implication des grandes banques, même involontairement dans ce cas, dans de telles activités. Le blanchiment d’argent pour les cartels de la drogue, ainsi que les transferts de fonds pour les terroristes, les marchands d’armes et les régimes dictatoriaux font partie des nombreux méfaits commis au fil des ans par les banques.

Que pensez-vous des grandes banques qui auraient permis à Jeffrey Epstein de financer ses crimes de trafic sexuel? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.


Images avec l'aimable autorisation de Shutterstock.


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Avi Mizrahi

Avi Mizrahi est un économiste et entrepreneur qui couvre Bitcoin en tant que journaliste depuis 2013. Il a parlé des promesses de la technologie crypto-monnaie et blockchain lors de nombreuses conférences financières dans le monde entier, de Londres à Hong-Kong.

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